1.利润分配的具体政策
根据《公司章程》，公司利润分配的具体政策如下：
（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（2）公司现金分红的具体条件和比例、间隔期间：在保证公司持续经营和长期发展的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正且无重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生的情况下，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，采取现金方式分配股利，任何三个连续年度内，公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%；年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度实现的可分配利润的10%。如发生下述特殊情况，公司可不进行现金股利分配：
①审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。
②当年经营性净现金流为负值。
在满足上述现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（3）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
2.报告期内现金分红政策的执行情况
公司2020年度利润分配方案采取现金形式分配股利。根据2021年6月23日召开的2020年度股东大会审议通过的利润分配方案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本24,570,929,283股（公司总股本自2020年12月31日以来未发生变化）为基数，每股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金红利4,422,767,270.94元（含税），约占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的17.5%。H股利润分配事宜于2021年7月8日登载于香港联合交易所及本公司网站，A股利润分配实施公告于2021年7月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。截至2021年8月5日，公司2020年度利润分配方案已全部实施完毕。
3.2021年度利润分配预案
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，按照公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《公司2021年度利润分配方案预案》，利润分配预案具体内容为：根据公司2021年度经审计的财务报告，2021年年初母公司未分配利润为68,438,633,510.55元，加上本年度母公司实现的净利润18,379,491,824.03元，扣除2021年度现金分红及永续债利息6,572,031,983.27元，扣除按照母公司实现净利润10%提取的法定盈余公积金1,837,949,182.40元后，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为78,408,144,168.91元。拟每10股派送现金红利人民币1.96元（含税），以2022年3月30日公司总股本24,741,653,683股为基数计算，合计拟派发现金红利4,849,364,121.87元（含税），占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的17.5%。分配后，母公司尚余未分配利润73,558,780,047.04元，转入下一年度。本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司独立董事已对该预案发表意见，上述预案尚需经公司2021年年度股东大会批准。公司2021年年度股东大会将采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，从而确保中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护中小股东的合法权益。
4.2021年利润分配情况说明
2021年度公司拟按当年合并报表归属于上市公司股东净利润的17.5%进行现金分红，低于指引中的比例，主要基于以下考虑：
（1）上市公司所处行业情况及特点
公司所处行业为建筑业，属于充分竞争行业，市场竞争日趋激烈，行业毛利率普遍较低，清洁能源和绿色基础设施等新兴领域将成为行业发展的新方向。从“十四五”规划看，国家的一系列重大战略将形成基建领域新的增长点，为建筑行业带来新的发展动力。年初经济工作会上，国家明确将适度超前开展基础设施投资，全面利好基建领域，公司仍处于大有可为的机遇期。
（2）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司主动融入国家战略，积极服务构建新发展格局，深入践行“一带一路”倡议，抢抓海外市场机遇，加快建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业。2021年公司新签合同额、营业收入和净利润再创历史新高，世界500强排名跃升至35位，市场竞争力和品牌影响力不断提升。公司仍处于战略机遇期和战略转型升级期，将加快实现从债务驱动型发展向积累驱动型发展转变，加快从承包商向“投资商+建设商+运营商”的转变，需要大量资金投入。
（3）上市公司盈利水平及资金需求
2021年公司归属于母公司股东的净利润同比增长9.65%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长17.65%，创历史最好水平。但随着公司加大结构调整和转型升级力度，积极培育壮大新业务，主动开启增长“第二曲线”，需要大量的资金支持。公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用效率，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回报。
（4）上市公司现金分红水平较低的原因
目前世界经济下行压力不断加大，国际局势瞬息万变，客观上需要保存留存收益以增强企业抗风险能力。同时，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，公司需留存充足的资金以保障生产经营能力，促进稳健经营、高质量发展。随着公司加快从高速发展向高质量发展转型，企业盈利能力将稳步提升，未来可为投资者提供更加丰厚的回报。
（5）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将用于支持企业抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、加大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等方面。公司将在筑牢传统业务发展优势的基础上，结合主业和市场需求孵化培育新优势业务，加大资金投入，培育壮大新业务，推动业务结构优化升级，着力提升价值创造能力，以优异经营业绩回报股东。
（6）公司全体独立董事对上述2021年度利润分配方案的合理性发表了以下独立意见：
①公司拟订的《2021年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定，也符合公司制定的《公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划》及《公司章程》中有关利润分配政策的要求。
②公司《2021年度利润分配方案》，充分考虑了外部宏观经济形势、公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等因素，符合企业实际情况。
③公司2021年度现金分红比例与2020年度一致，但公司净利润每年保持增长，分配基数不断增大，每股股息逐年增长。
因此，我们认为公司2021年度利润分配方案是合理的，同意该利润分配方案，并同意将上述分配方案提交公司股东大会审议。
公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位： 亿元 币种： 人民币
分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
2020年 | 0 | 1.96 | 0 | 48.49 | 276.18 | 17.5 |
2019年 | 0 | 1.80 | 0 | 44.23 | 251.88 | 17.5 |
2018年 | 0 | 1.69 | 0 | 41.52 | 236.78 | 17.5 |
注：2021年利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。
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